Деанон

Как за 2 минуты распознать канал мошенников?

Хоть в большинстве своём каналы по трейдингу являются разводом, но некоторые делают это очень грамотно и профессионально. Таких распознать сложнее, о их уловках мы расскажем позже. Сейчас вам нужно изучить азы, чтобы потом не было стыдно рассказать друзьям и знакомым о вашем опыте «инвестирования».

1 признак:

Канал обычно имеет до 10.000 подписчиков, иногда и больше. Владельцы таких каналов и рады бы отжарить 50-100к людей, но в это нужно вкладывать больше деньги, которых у них нет. Но с каждым вашим депозитом денег на реинвестирование в рекламу и расширение становится больше.
Ещё чаще даже жалкие каналы с 5-10к подписчиков это на 50-90% боты, накрутить их займет несколько часов, стоит очень дёшево. Как отслеживать трафик канала, чтобы понять, есть ли там боты, либо закуп рекламы осуществлялся на «мусорных» каналах - расскажем в следующих постах. По сути для анализа нужен специальный сервис типа «telemetr» и минимальное понимание как им пользоваться. Например, график роста канала четко отображает количество новых пользователей в определённый промежуток времени, а так же, где в это время выходила реклама (либо вообще не выходила), вам останется лишь сложить 2+2.

2 признак:

Отсутствие на канале аналитики. Когда вымышленный трейдер ещё не настолько развит, чтобы хватало мозгов на конструктивные, интересные посты с аналитикой - он постит много банального юмора, копирует посты с других каналов, присутствует большое количество тупых комментариев по рынку из серии:
«Все наконец-то разворот, btc летит на 27.000$», и конечно же бесконечные отчеты по сделкам, которые ранее не давались в канале публично. Мошенник может ставить одновременно шорт и лонг и дублировать на канал естественно ту сделку, где было угадано направление, а сам просто оставаться в нуле. По тому же принципу происходит его типа профитный отчёт из випки.

3 признак:

Отчеты по торговле в формате скриншотов с высоким pnl (прибыль в сделке на данный момент). На таких скринах нет суммы сделки, хотя и такие изображения не составит труда подделать любому дизайнеру. Там только красивая картинка с биржи с формате (PNL 450% ETHUSDT Long).
Что привлекает новичков, которые в надежде совершать такие же сделки, отдают им свои последние деньги. Причина отсутствия сумм сделки в их скриншотах очень проста - их депозиты настолько малы, что хвастаться там нечем и у большинства подписчиков денег намного больше чем у их «менторов»

4 признак:

Отсутствие чата. Один из главных моментов, на что точно стоит обратить внимание. Ведь за ним приходится следить 24/7, и не только для того, чтобы всякие умники там не рекламировали свои продукты, но и чтобы никто из подписчиков не узнал какой ты на самом деле «трейдер».

Это только малая часть пунктов, которые должны четко показать, что вас хотят обмануть. Позже разберем остальные и более интересные схемы.

#сливсхем

#OSINT Сегодня раскрою вечный вопрос любого школьника... как узнать номер телефона пользователя мессенджера Telegram. Методы спецслужб обсуждать не будем, поговорим только про общедоступные приемы.

1️⃣ Поискать данные в одной из утечек. Тут вам помогут различные боты: 1, 2, 3, 4. Если пользователь относится к категории "продвинутых", то ничего вы не найдете. Тут важно понимать, что все-все базы Telegram содержат данные на 5-7% пользователей максимум.

2️⃣ Воспользоваться функцией "ДОБАВИТЬ КОНТАКТ". При этом пользователь увидит Ваш номер телефона, а Вы - его. Правда, в том случае, если он обменяется контактами.

3️⃣ Прислать пользователю бот-ловушку. Например, @inform_baza_bot, @dossier_baza_bot, @addprivategroup_bot, @protestchat_bot, @TgDeanonymizer_bot, @TelpoiskBot_bot, @cryptoscanning_bot, @Checknumb_bot, @LBSE_bot, @GetCont_bot. Информация о пользователе станет доступна в @TgDeanonymizer_bot или @cryptoscanning_bot по ID.

ℹ️ Наплодить своих ботов-ловушек можно при помощи сервисов 1 или 2.

❗️ Прошу всех лиц, желающих приобрести у меня какие бы то ни было данные, четко осознавать:

1⃣ Любые реализации данных возможны исключительно субъектам бизнеса. Физические лица не имеют, за небольшим исключением, законных оснований обрабатывать данные третьих лиц.

2⃣ Цели планируемой обработки данных, которые должны соответствовать действующему законодательству.

3⃣ Важность банальной вежливости и корректности в общении.

https://t.me/bombershelper

Предлагаем ознакомиться с самыми крупными и интересными проектами в Telegram в сфере информационной безопасности:

👨🏻‍💻 @Social_Engineering — Один из самых крупных ресурсов в Telegram, посвященный Информационной Безопасности, OSINT и Cоциальной Инженерии.

🔥 @black_triangle_tg — крупнейший ресурс посвященный движению за свободу программного обеспечения и изобличающий истинное лицо проприетарных технических гигантов.

📌 @SecAtor - руки-ножницы российского инфосека. Расскажем про войны спецслужб в киберпространстве, про активность вымогателей и коммерческих хакерских групп, про свежие уязвимости в ПО, а также инсайды отрасли ИБ. Все, о чем Вы хотели узнать, но боялись спросить.

🗞 @Seclabnews — ежедневно рассказывает о главных новостях из мира IT, актуальных угрозах и событиях, которые оказывают влияние на обороноспособность стран, бизнес глобальных корпораций и безопасность пользователей по всему миру.

https://t.me/bombershelper

#OSINT #CHINA Сегодня поговорим о ресурсах для проверки субъектов бизнеса в Китае. Безусловно, существуют организации, которые оказывают профессиональные услуги таких проверок. Среди них: ASIA VERIFY, CHINA CHECKUP, ASIA EXPLORER CONSULTANCY LIMITED, CORPORATION CHINA, QLARIUM/TIIDAN. Однако их услуги могут быть дороги. А, с началом СВО, их еще и не всегда возможно оплатить.

Государственные реестры (налоговый, кредитный):
▫️chinatax
▫️gsxt

Факты нарушений в деятельности компаний:
▫️zxgk

Сведения о судопроизводстве:
▫️wenshu
▫️splcgk
▫️tingshen
▫️openlaw

Сведения о наличии потребительских споров:
▫️12315

Сведения об исполнительных производствах:
▫️zxgk

Сведения о банкротстве:
▫️pccz

Государственные закупки и поиск тендеров:
▫️ccgp
▫️bidcenter

Финансовая отчетность и объявления:
▫️cninfo

Частные реестры данных о субъектах бизнеса:
▫️qcc
▫️qixin
▫️tianyancha

Подробнее о проверках юрлиц в Китае. Подборка источников для OSINT в Поднебесной.

@tomhunter