Як працювала схема розкрадання "Енергоатома" та хто за нею стоїть?
Слідчі зібрали понад тисячу годин записів розмов, де так звані смотрящі без жодних посад чи формальних повноважень ділили контракти, "ставили на паузу" платежі та вирішували, кому заробляти під час війни. Хто і як відмивав гроші? Якщо коротко:
1. За даними НАБУ, схема виглядала доволі примітивно та цинічно: якщо приватний бізнес хотів працювати (продавати товари чи надавати послуги) з "Енергоатомом", то він мав заплатити від 10% до 15% відкату. Відмовляєшся – не отримуєш оплату та "вилітаєш" зі списку постачальників.
2. За даними нардепа Ярослава Железняка, організатором схеми був бізнесмен, співвласник "Кварталу-95" та колишній партнер Зеленського Тимур Міндіч (фігурує у матеріалах НАБУ під прізвиськом "Карлсон"), який буквально за декілька годин до обшуків НАБУ встиг виїхати з країни.
3. Також обшуки пройшли у ексміністра енергетики Германа Галущенка ("Професор" або "Гера"). На місцях тіньовим процесом керували Ігор Миронюк ("Рокет") та Дмитро Басов ("Тенор"). Миронюк – колишній помічник зрадника Андрія Деркача, який виїхав до РФ, де зараз працює сенатором. Після 2023 року Миронюк став радником Галущенка. Басов – ексспівробітник Генпрокуратури та Фонду держмайна, який згодом став виконавчим директором з фізичного захисту та безпеки "Енергоатома".
4. Як це працює на практиці прекрасно демонструє наступний приклад: якщо у 2024 році одна з компаній поставила "Енергоатому" обладнання всього на 12 млн грн, то після потрапляння під "дах" злочинної організації у 2025 році отримала контрактів уже на 435 млн грн.
5. Операційну частину "пральні" очолював чоловік на прізвисько "Шугармен". Ймовірно, йдеться про одного з братів Цукерманів – Михайла або Олександра. Ці бізнесмени, пов'язані з Тимуром Міндічем, співвласником "Кварталу-95". Брати Цукермани, як і Міндіч, виїхали з країни незадовго до обшуків у справі "Мідас". За даними слідчих НАБУ, саме вони відповідали за облік і відмивання готівки через мережу компаній-нерезидентів.
6. Офіс, який використовували для операцій, розташовувався в Києві у приміщенні, що належить родині зрадника Деркача.
7. Гроші часто видавалися за межами України, зокрема під час відряджень представників енергетичних компаній. Географія руху коштів, зафіксована детективами, вражає: Африка, Північна Америка та навіть Москва. "Двушка ушла. Через полторы недели будет в Москве", – лунає на одному з фрагментів аудіо.
8. Загалом через цю структуру, за документами НАБУ, пройшло близько $100 млн. Детективи фіксували, як готівку змішували з іншими потоками, конвертували в різні валюти, переводили в криптовалюту, а згодом – "чистими" повертали в обіг. Усе це, як вважають у НАБУ, функціонувало під контролем "Карлсона", тобто близького до президента Зеленського бізнесмена Міндіча, якого слідство вважає організатором схеми.