🇺🇸Бюро промышленности и безопасности Минторга США (BIS) вводит правило 50% для Entity List и MEU List

В американской практике мы часто сталкиваемся с использованием правила "50%" в контексте применения блокирующих санкций. Иными словами, заморозка активов и запрет на транзакции действуют не только в отношении лица, включенного в SDN-List, но и в отношении дочерних предприятий с долей собственности заблокированного лица 50% и более.

Данное правило долгое время не охватывало санкционные списки Минторга США, в частности, Entity List (список лиц, транзакции с которыми возможны только после получения лицензии) и MEU-List (список лиц, конечными потребителями которых являются компании ВПК).

Это создавало благоприятные условия для обхода санкционного законодательства: в случае попадания компании в санкционный список она могла быть оперативно переименована или перерегистрирована на другой адрес. Тем самым предприятие фактически выходило из под санкций и могло продолжить привычную деятельность.

Новое правило Минторга по сути эту возможность исключает (или, как минимум, минимизирует). Попадание компании в Entity List и MEU List теперь означает автоматическое включение в списки всех принадлежащих ей не менее, чем на 50% организаций.

Детали обновленного законодательства доступны по ссылке: https://www.federalregister.gov/documents/2025/09/30/2025-19001/expansion-of-end-user-controls-to-cover-affiliates-of-certain-listed-entities

🇪🇺Вслед за EU3 Совет ЕС объявил о частичном возобновлении санкций в отношении Ирана, приостановленных в рамках СВПД

1. Вновь вводятся ограничения на экспорт в Иран товаров военного назначения; оборудования, которое используется в энергетическом секторе; военно-морского оборудования; алмазов, золота и других драгоценных металлов; некоторого программного обеспечения и др.

2. Запрещается импорт сырой нефти, природного газа, нефте- и нефтехимической продукции.

3. Восстановливаются блокирующие финансовые санкции в отношении ЦБ Ирана и крупных иранских банков.

4. Вводится запрет на доступ иранских грузовых рейсов в аэропорты ЕС; запрещается оказание услуг (техническое обсуживание, ремонт и пр.) грузовым самолетам и судам, перевозязщих товары, подпадающие под санкции ЕС.

5. Возобновляется действие блокирующих финансовых санкций против граждан и компаний ИРИ.

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2025/09/29/iran-sanctions-snapback-council-reimposes-restrictive-measures/

Ежегодный доклад Валдайского клуба, к которому мы и наши друзья приложили руки.

https://globalaffairs.ru/articles/doktor-haos-valdai/

На этот раз обсуждаем ключевую тему:
«Контрсанкционный комплаенс: актуальные вызовы для бизнеса и практика правоприменения»

📍 Место: Большой зал Союза «Московская торгово-промышленная палата», г. Москва, ул. Петровка, д. 15, стр. 1
🗓 Дата: 17 октября 2025
🕑 Время: 13:00 – 16:30 (регистрация и приветственный кофе с 12:30)
📊Формат: очный и онлайн
👥 Аудитория: комплаенс-специалисты, юристы, департаменты ВЭД, топ-менеджмент.

⸻

Зачем участвовать?

Санкционное давление и ответные меры России требуют от компаний системного подхода: адаптации контрактов, управления рисками и внедрения внутренних регламентов. Семинар позволит участникам:
• понять последние изменения законодательства и судебную практику;
• получить практические инструменты комплаенса, которые можно внедрить сразу;
• обсудить кейсы с экспертами и задать вопросы по конкретным ситуациям.

⸻

📌 В программе:

✅ Контрсанкции в корпоративном праве – судебная практика и работа с «недружественным участием»
✅ Экспортный контроль и риски поставок – чек-лист для стартапов и корпораций, двойное назначение, ИИ и регулирование
✅ Перенос споров в российские суды («Закон Лугового») – возможности и ограничения новых процессуальных механизмов
✅ Комплаенс в сфере расчётов – due diligence контрагентов, скрининг цепочек платежей, валюты «дружественных» стран.

⸻

👤 Спикеры:

Иван Тимофеев, к. полит. н., Генеральный директор Российского совета по международным делам

Мария Роскошная, руководитель направления экспортного контроля и сопровождения ВЭД ООО «Яндекс»

Сергей Гландин, к.ю.н., руководитель практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation

АБ КИАП (спикер подтверждается)

Ксения Грицепанова, Технологии Доверия.

⸻
Нетворкинг

После основной части – неформальное общение с коллегами и экспертами, обмен опытом и практическими решениями.